นิวเดลี [อินเดีย], 6 ก.ค. (ANI): ศาล Rouse Avenue แห่งกรุงเดลีเว็บบาคาร่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ขยายเวลาการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของผู้ต้องหา Vaibhav Jain จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมงานของรัฐมนตรีเดลี Satyendar Jain ในคดีฟอกเงิน ศาลยังได้ส่งผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง Ankush Jain ไปยัง Judicial Custody (JC) ในกรณีเดียวกัน
ทั้งสองถูกจับโดย ED เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในวันพุธที่ ED ผลิตขึ้นต่อหน้าศาลของผู้พิพากษาพิเศษ Geetanjali Goel เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดูแล
กรณีของคณะกรรมการบังคับใช้มีตัวแทน Zoheb Hossain และ Advocate Naveen Kumar Matta เป็นตัวแทน
ED ระบุว่า Ankush Jain และ Vaibhav Jain เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือรัฐมนตรีเดลีในคดีฟอกเงิน
ในกรณีนี้ รัฐมนตรีกระทรวงเดลี Satyendar Jain ถูกจับเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 นอกจากพวกเขาแล้ว Naveen Jain และ Siddharth Jain (ผู้อำนวยการ Ram Prakash Jewellers Pvt Ltd), GS Matharoo (ประธานของ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust ซึ่งบริหาร Prudence Group of โรงเรียนต่างๆ), Yogesh Kumar Jain (ผู้อำนวยการใน Ram Prakash Jewellers Pvt Ltd), พ่อตาของ Ankush Jain และ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust ก็อยู่ในเรดาร์ของ ED เพื่อช่วยเหลือ Satyendar Jain ด้วยเช่นกัน
ED เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนได้ยึดเงินสด 2.85 สิบล้านเหรียญ
และ 133 เหรียญทองซึ่งมีน้ำหนัก 1.80 กิโลกรัมจากผู้ช่วยของ Satyendra Jain ในระหว่างการบุกโจมตีตลอดทั้งวันที่ดำเนินการในสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเดลีและเมืองหลวงแห่งชาติ (NCR) หน่วยงานยังได้ยึดเอกสารต่าง ๆ กล่าวหาและบันทึกดิจิทัลในระหว่างการบุกเหล่านี้
ED กล่าวว่าทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดถูกยึดจาก “แหล่งที่ไม่สามารถอธิบายได้” และ “พบว่าถูกซ่อนไว้” ในสถานที่ที่ถูกบุกค้น
ทรัพย์สินถูกยึดระหว่างการดำเนินการค้นหาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA), 2002 ที่สถานที่ของ Satyendar Jain ภรรยาของเขา Poonam Jain และผู้สมรู้ร่วมคิดและบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกระบวนการฟอกเงิน
การสอบสวนของ ED ในคดีได้เปิดเผยว่าผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งของ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust ได้จัดเตรียมที่พักสำหรับการโอนที่ดินจาก บริษัท ที่ Satyendar Jain เป็นเจ้าของเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัวของผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อแยกทรัพย์สินและขัดขวางกระบวนการ ของการริบ
ED ยังได้ริเริ่มการสอบสวนการฟอกงินบนพื้นฐานของรายงานข้อมูลแรกที่ลงทะเบียนโดยสำนักสืบสวนกลาง (CBI) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 ภายใต้มาตรา 13(2) r/w 13(1)(e) ของ พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2531 ต่อต้าน Satyendar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain และ Ankush Jain
CBI ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ต่อ Satyendar Kumar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain และ Ankush Jain
ใบแจ้งค่าใช้จ่ายระบุว่า Satyendar Jain ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลเดลี ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ซึ่งไม่สมส่วนกับแหล่งรายได้ที่ทราบของเขา
CBI ได้กล่าวหา Satyendar Kumar Jain และคนอื่น ๆ ในการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2531
Jain ถูกจับหลังจาก ED แนบอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 4.81 สิบล้านรูปี ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัทชื่อ Akinchan Developers Pvt. Ltd, Indo Metal Impex Pvt Ltd และบริษัทอื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ไม่สมส่วนและคดีฟอกเงินที่จดทะเบียนกับ Jain ภรรยาของเขา Poonam Jain และอื่นๆ (อนิ)บาคาร่
